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防诈骗案例

来源:本站 作者: 发布时间: 2019-03-07浏览次数:

案例一某大四学生在招聘会上应聘了一家科技公司,经过简单面试,被通知下午去公司面试。下午到公司后,该招聘人员找了一间办公室,给“经理”打电话。一会,该招聘人员已手机没电与信号不好为由借了前来应聘的大四学生手机出去打电话,就再也没有回来。

案例二大二学生邓某与其他8名同学暑期在某汽车用品公司实习。7天实习期满后被以未完成任务之由全部辞退。招聘时承诺的底薪800元更是成为泡影。

案例三某个下午,一名30多岁的陌生男子闯进某高校学生宿舍,拿着一本很精致的笔记本说:“同学,这本笔记本我两块钱卖给你,你四块钱能把它推销出去吗?”某学生接过笔记本看了看,质量还不错,那个人看到学生对他的“诱饵”感兴趣,就边说边打开他那装的鼓鼓的书包,“你们看,我这里还有水笔、钢笔、笔芯、雨伞——全是名牌,一律三块钱!”见学生对这些东西爱不释手,他趁热打铁:“想你们大学生在学校也不容易,我以低价格卖给你们,你们在学校卖的时候价格可以高一点,我这一包东西可以让你们最少挣到三四百块钱!”面对眼前利润的诱惑,加上很早就羡慕那些靠自己赚钱上大学的人,所以整个宿舍成员达成一致,共同出资,用400块钱买下了这些东西。可当推销员走后不久,就发现:一盒200支的笔芯只有七八十支,还都是那些被用胶带粘在盒壁上的;水笔,也只有外面的一层,里面夹的全是硬纸,打他留的电话号码却是空号。

案例四某大学毕业生刘某应聘了一家电器贸易公司,面试通过后该公司要求刘某交360元服装费,然后才能进行培训、上岗。再交完360元钱后,刘某就一直不被安排上岗……

案例五大学生李某周末下午坐公交去医院看外婆,在车上认识了邻座男子。邻座男子得知李某的情况后说借李某手机看一下。李某没多想就把手机给了邻座男子,不久邻座男子把手机给了李某后便下车。一会李某电话响起,被告知外婆病危,尽快打钱到某银行卡。李某下车打钱一气呵成,等赶到医院,外婆依然安在。

案例六大四学生聂某接到深圳一家公司的面试通知,聂某在上网了解了该公司的资料后觉得还不错。由于距离较远,公司提出要语音面试。在经过层层严格的面试后,聂某被录取。不久,聂某接到该公司的正式录取通知,聂某便坐上了南下的火车。等到了深圳后,该公司告知聂某应聘的公司不是聂某所查询的那家,而是借用了那家公司的名字,其实他们是完全另外的一家公司,而该公司给聂某安排的工作是网络销售。知道真相的聂某眼泪掉下来……

案例七大一学生小杜返乡心切,在网上订购了一张返乡的机票。不久,公司人员打电话给小杜,告知机票已出票,但是由于机器故障,得需要小杜拨打某电话“激活”。小杜拨打了此电话后,被告之“激活”需要在ATM上输入验证码。小杜鬼使神差的来到ATM钱插入银行卡按照提示不断输入验证码,后来才得知,所谓的“验证码”其实是转账的金额。发现被骗后,前后9852元已经被骗走了。

案例八某学院学生在寝室上网,突然她姐姐的QQ发来信息,让其帮忙网上充值,她没在意就重了300元,接着“姐姐”在QQ上又要求其充值更多钱时,她打电话过去,因姐姐没接电话,而QQ上“姐姐”又一再催促,她又给“姐姐”充了900元。过后,等打电话给姐姐确认,才知是上当受骗。

案例九学生小于在网上二手市场看中了一款手机,与卖家联系以1700元的价格成交,小于通过卖家发过来的链接将1700元通过“翼支付”平台付给了对方,支付完成后就联系不上卖家,当然也没收到货。

案例十:我校学生小张在赶集网看中一款高档手机(市场价4800多,卖家只要1500元),卖家说因为是海关罚没的走私手机,怕小张泄露信息引火烧身,所以要小张先交风险担保金,小张先后三次转账共计3800元给对方,之后卖家电话就无法打通了。

案例十一:学生小李收到一条短信,内容是某公司30周年庆抽奖活动,小李幸运中奖啦,奖品是160000元现金和苹果笔记本电脑1台,要领奖的话,就通过短信上所写的链接登记领奖。小李登陆了该网站,填写了自己的个人信息。随后小李接到一个电话,对方称领奖要交5800元的押金,小李依言照办,然后对方说按照国家规定要缴纳20%的个人所得税(),因为小李是学生,只要缴纳一半(16000元)税费就行。小李说自己没那么多钱,对方就说你先交8000元,剩下的领奖之后再交……………………小李一分钱都没见着,先总共交了15700元各种税费押金给对方,然后……你懂的。

案例十二:学生小张收到一条短信:“您的电子密码器将于次日过期,请尽快登录我行网站wap.jcbcma.com进行更新维护!给您带来不便敬请谅解。工行(95588)”。小张确实有一张工行卡并且办理过网银电子交易,看到短信之后,小张点击了那个更新维护的链接,并按照网页内容填入卡号和密码,然后……然后小张又收到一条银行交易短信:“您尾号****的银行卡转账交易20140417,学生小刘,接到苏州市公安局某“周警官”的电话,说小刘有一笔汇款涉嫌洗钱犯罪,恐吓之下小刘比较紧张,周警官就叫小刘现在立刻马上去办一张工商银行卡,对方让其交纳5000元保证金,查清事实后会解除对小刘的指控并退还保证金,且这事儿不能张扬,否则学业受影响。小刘在周警官电话指挥下通过ATM机将自己银行卡里4801元全部转账给周警官指定的账户。随后又接到电话,周警官说小刘涉案的情况复杂,还要再交纳4500元保证金,小刘跟同学借了钱转账过去。谁知道周警官说还不够,要再汇款10000元,小刘才觉得好像不太对,自己打110“自首”了。

案例十三:学生小林接到一个电话,对方自称某法院法官,说有一封开给小林的传票,并称小林涉嫌洗钱和拐卖儿童,现在要冻结小林的账户并且逮捕他。小林说自己从没做过这些事,对方假装询问情况后称相信小林,让小林按照他说的到ATM机上去进行操作。小林依言进行操作后发觉不对,再查看银行卡内少了1800元。

案例十四:学生小张接到电话,对方的声音叫出了小张名字,又问小张“你知道我是谁?”小张听着像学院里的顾老师,就问对方是不是顾老师,对方顺势应承,并叫小张等会儿到他的办公室去一趟。小张正好有空,立即就去了顾老师的办公室,但并未聊到刚刚的电话。小张与顾老师谈了做毕业设计的事情,稍后离开了办公室。不久,小张接到那个“顾老师”号码打来的电话,说正好有事急用钱,现在一时走不开,向小张借钱应急,并提供了一张卡号要求先转账3600元,说等小张来办公室的时候再还给小张。小张立即就用手机银行进行转账,转账后又接到对方电话说钱不够。小张觉得有些不对劲,干脆再跑一趟顾老师办公室,到场一问,才发现是被骗了。

案例十五:学生小王收到QQ好友聊天请求,对方以自己支付宝和银行卡无法使用为由,要求小王帮其代付款购买某件商品,小王看是自己好友,未与对方电话确认,就帮忙付款997元,之后才知道好友QQ是被盗了。    

案例十六:学生小张,刚参加完南京航天航空大学硕士研究生面试回常熟,接到了一个自称是“南航老师”的电话,该“老师”称小张面试成绩有点问题,上线录取不大可能了,但可以帮忙打点,需要8000元钱疏通关系。小张不想自己长期备考的努力付诸东流,见对方把自己的个人信息和面试信息说的头头是道,一时信以为真,就按照对方要求到建设银行ATM机上给对方汇了8000

案例十七:学生小朱接到自称淘宝客服的电话,称因支付宝系统升级,小朱的银行卡被冻结了需要激活才能继续使用,要求小朱提供银行卡号,并要求小朱提供手机验证码(称小朱收到的“交易验证码”是用来激活银行卡的),之后小朱的支付宝账户被转走1000多元。

案例十八:学生小沈在网上购物付款后,有人来电自称卖家,以未收到小沈的付款为由,要求小沈告知其手机接收到的短信验证码(实为支付宝交易验证码),小沈告知验证码后,支付宝账户被转账近2000元。

案例十九:学生小谢接到自称淘宝客服电话(未显示具体号码),称因系统问题未收到小谢给予的好评,要求小谢将手机上收到的“校正码”(实际是交易验证码)告诉客服,小谢将验证码告知后,发现与支付宝绑定的银行卡被转走1000元。

案例二十:学生小罗在网上寻找兼职,通过QQ与人联系,按对方提供的商品链接购买某种网购卡/会员卡/打折卡,通过支付宝付款。小罗按提示先做一单,购买了价值108元/张的打折卡,对方很快就返还114元到小罗的支付宝账户,此单小罗获利6元。 随后,对方要求小罗连续购买多笔业务后再一起返还。小罗按对方指示以648元/单购买了3单,以864元/单购买了3单。此时,对方称小罗操作太慢导致“卡单”,卡单后钱就无法及时到账,系统就无法确认,解决卡单的办法就是大额冲单。小罗未及多想,于是4536元/单,又购买了3单。对方称系统在处理数据,返利将在次日进行。在对方诱导和催促下,小罗累计刷单付款22788元,这些钱有4000多元是小罗自己的生活费,其余都是向同学所借。次日小罗发现款项未返还也无返利,联系对方后,对方称须继续刷单,否则前期的钱无法返还。小罗方觉有诈,报警。

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